广州普邦园林股份有限公司2018年第二次临时股东

来源:未知日期:2018-12-18 12:52 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  本次股东大会第(一)项、第(四)项议案属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  二、会议召开的情况

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2018年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

  3、召集人:公司董事会

  4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

  5、会议主持人:董事长涂善忠先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东11人,代表股份660,816,274股,占上市公司总股份的36.7960%。

  其中:通过现场投票的股东10人,代表股份660,750,774股,占上市公司总股份的36.7924%。通过网络投票的股东1人,代表股份65,500股,占上市公司总股份的0.0036%。

  出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外(以下简称“中小股东”)合计3人,代表股份16,828,444股,占上市公司总股份0.9371%。

  2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

  (一)关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案(经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过)

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)《关于修订公司相关治理制度的议案》

  1. 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3. 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)《关于变更部分募集资金用途的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》(经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过)

  出席本次股东大会全体股东表决结果为:

  总表决情况:

  同意660,750,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对65,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,762,944股,占出席会议中小股东所持股份的99.6108%;反对65,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师见证意见

  本次股东大会经中伦律师事务所邵芳律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州普邦园林股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

  2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。

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